PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
En la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no solo están involucradas las instituciones gubernamentales; los empresarios tienen una serie de obligaciones encaminadas a prevenir, detectar y comunicar los casos blanqueo de capital. El SEPBLAC ya está realizando inspecciones para verificar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los empresarios y […]