En la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no solo están involucradas las instituciones gubernamentales; los empresarios tienen una serie de obligaciones encaminadas a prevenir, detectar y comunicar los casos blanqueo de capital.
El SEPBLAC ya está realizando inspecciones para verificar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los empresarios y las sanciones que puede imponer ante un incumplimiento son muy fuertes.
SANCIONES A LAS QUE SU EMPRESA ESTÁ EXPUESTA:
- Sanciones muy graves: multa de 150.000 a 1.5 millones de euros a la empresa y a sus administradores multa de 60.000 a 600.000 €, además de inhabilitación de hasta 10 años en la labor profesional.
- Sanciones graves: multa de 600.000 a 150.000 € al sujeto obligado y para sus administradores multa de 3.000 a 60.00 €, además de suspensión temporal de hasta 1 año.
- Sanciones leves: multa de hasta 60.000 € al sujeto obligado.
Cumpla todas las especificaciones de la LPBC de la forma más sencilla posible y con total garantía para la organización, evitando las elevadas sanciones económicas, de hasta 1.5 millones de euros, por incumplimiento de alguna de sus obligaciones.
Nuestro grupo de consultores especializados le guiarán y ayudarán durante todo el proceso de implantación y mantenimiento. Implante y mantenga el sistema LPBC (Ley 20/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales) sin necesidad de conocimientos ni esfuerzo añadido para la empresa. PÍDANOS MÁS INFORMACIÓN
